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    红岭会员级别投资大师| 男子伙同他人诈骗 9000 多万 花 30 万给情妇买钻戒

    北青网 2019-06-07

    拿到稳赚大钱的大项目、能通过关系运作以超低的价格拿到高端白酒 …… 当然,这一切都是假的。最近,泰州市公安局医药高新区分局从一本假房产证入手,揭开了这起诈骗案件的真相。两个骗子用短短两年多时间,用 19 枚假印章通过一个个虚构子虚乌有的工程项目先后骗取 17 名被害人 9000 余万元。现代快报记者获悉,由于钱来的太快,嫌疑人之一的杨某岩生活糜烂、挥霍无度。为讨情妇欢心,他一出手就花 30 余万元为她购买了一枚戒指。

    △嫌疑人伪造了 19 枚印章

    假房产证做抵押连借带骗卷走百万

    2018 年 8 月 8 日,在泰州从事土方工程的浙江人张某,来到泰州市公安局医药高新区分局明珠派出所报警,称自己被一名叫做杨某岩的人骗了 175 万元。

    民警通过询问了解到,2017 年初,张某通过朋友结识了自称在泰州某市级机关工作的杨某岩。双方熟悉之后,杨某岩以市区某高档住宅小区一套商品房的房产证作抵押,向张某借了 50 万元现金。后来,杨某岩主动向张某提出,可以帮他通过 " 关系 " 拿到某知名房产公司的工程项目。很快,杨某岩就 " 拿 " 到了工程项目中标通知书和施工进场通知书。为 " 打点关系 ",张某先后给杨某岩转账 120 万元,还花费 5 万元购买了名烟名酒等,但工程项目始终没有下文。

    因为工程项目迟迟没有着落,并且与杨某岩见面也变得越来越困难,这时张某想到了杨某岩抵押给他的房产证。他通过查询发现,杨某岩抵押给他的这本房产证是伪造的。此时,张某才知道上当受骗,于是立即向公安机关报了案。

    一人持有十多张银行卡往来资金巨大

    办案民警侦查发现,杨某岩原系某机关单位聘用人员,已于 2014 年离职。侦查人员还发现,杨某岩持有港澳通行证和护照,并有多次出国境记录。为了防止杨某岩出逃,侦查人员在紧急落实抓捕措施的同时,围绕其银行资金往来等信息展开密集分析研判。

    " 他(杨某岩)不仅持有十多张银行卡,并且资金往来数额非常惊人,少则几十万,多则五六百万,一两百万的来往就太多了。" 明珠派出所办案民警马帅介绍,杨某岩的银行资金往来非常频繁、数额巨大,并且集中在 2015 年 11 月至 2018 年 8 月的两年多时间内。

    2018 年 8 月 10 日,深圳警方传来消息,杨某岩在深圳落网。

    随即,杨某岩被押解回泰州。经审讯,杨某岩交代了伙同另一名犯罪嫌疑人杨某涛诈骗他人巨额资金的犯罪事实。同年 8 月 14 日,杨某涛在泰州落网。

    经查,2014 年,杨某岩离职经商。因为生意周转,杨某岩借了高利贷。然而,面对越来越多的债务,杨某岩便想到了伙同他人实施诈骗的罪恶勾当。

    凭三寸不烂之舌连设骗局屡屡得逞

    据查,杨某岩在拍卖行工作期间,与南京的某资产公司有过业务往来。于是,他便通过朋友对做生意的杜某、卢某、张某某和吴某等人谎称,该资产公司有一批价值千余万元的汽车和钢材要处理。为了让被害人深信不疑,杨某岩还将卢某等人带到了南京公司内。只是杨某岩并没有让他们上楼,而是谎称上楼拿 " 合同 ",让他们在楼下等。最终,一年时间里,杜某等人累计被骗 " 投资款 "1735 万元。

    据杨某岩交代,他与有债务关系的杨某涛相互勾结,先后伪造了 19 枚印章和多份工程项目中标通知书、施工进场通知书等文书,利用发小黄某与工程施工项目经理签订工程居间介绍协议,并约定按一定比例提取 " 居间介绍费 ",而从事工程建设的黄某对此却毫不知情。此时,杨某涛分别扮演该房产公司多个 " 高层领导 " 角色,并用他们的名义注册了微信号,频频上演 " 双簧 "。警方查明,杨某岩、杨某涛二人以介绍工程项目为名先后骗取张某等 10 多人共计 5000 余万元。其中,最大的一笔达 600 万元。

    " 还账 "+ 挥霍 落网时赃款所剩无几

    据查,杨某岩单独和伙同杨某涛诈骗资金 9000 余万元。

    " 杨某岩骗取的钱财,一部分用于‘拆东墙补西墙’偿还前期被骗人员的资金,一部分用于境外赌博、购买高端车及其他奢侈品,银行资金仅剩不足 10 万元。" 马帅介绍说。

    △嫌疑人购买了大量奢侈品

    据介绍,杨某岩生活糜烂、挥霍无度。他多次前往境外赌博,在离婚前就包养了情妇。为讨情妇欢心,他一出手就花 30 余万元为她购买了一枚戒指。并且,他还先后购买了三辆豪车。

    △嫌疑人被警方抓获

    " 很多人被骗后,也怀疑过,但杨某岩巧舌如簧。同时,他还通过行骗和拆借资金先行偿还一部分,稳住对方,这是众多被害人少有报警的主要原因,所以直到‘失联’,才有人报警。" 马帅进一步介绍说," 杨某岩还通过承诺兑付高息、写欠条等方式拖住被害人,把他们往经济纠纷上引。"

    日前,涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人杨某岩、杨某涛被依法移送检察机关审查起诉。

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